咨询热线:400-805-9018
警惕!接到领事馆一个电话,海外华人被骗140多万?



悉尼一名60多岁的独居华妇,去年12月接到骗子电话,对方冒充中国警察,说接到北京朝阳公安局的通报,一名澳洲公民入境时被海关查到身上携带大量银行卡,其中一张是她的名字,怀疑涉嫌国际金融犯罪洗钱,要求配合调查,否则将联手澳洲警方全面调查。


警方提醒民众谨防任何形式的电话诈骗。


华妇听到后十分紧张,害怕自己卷入不知名的大案。骗子还将电话转到了所谓的“背景朝阳区公安分局”去,还有一名自称是警察的人报了自己的警号,跟华妇交流,让华妇相信自己真的被卷入“洗钱案”。


最后,骗子称,为了华妇的账号安全和调查工作的需要,要求她把银行里的钱全部转到一个“安全账户”。


华妇于是慌了神,分5次将银行内的钱转到骗子提供的一个香港账户上,一共转出$140多万。


钱转走后,华妇联系不上对方,才发现受骗上当。


中国新年年关是诈骗案的高发期,在汇款之前一定要多方确认,跟身边的人求助询问。


华人留学生在微信上曝光收到冒充中领馆的电信诈骗。


最近,不少海外华人都接到冒充使领馆的找电话,不少华人被骗蒙受重大经济损失。


骗子的套路有三类:


1.虚构卷入绑架。犯罪嫌疑人通常假冒驻外使领馆丶国际刑警组织等官方机构致电留学生等当事人,以涉案为由要求其同外界切断联系,后再冒充绑匪致电受害人父母,威胁引诱将赎金汇入其指定银行账户。  


2.虚构涉嫌犯罪。犯罪嫌疑人通常假冒公检法丶国际刑警组织等官方机构致电当事人,谎称其涉嫌犯罪需澄清资金来源,引诱其将资金转移至其“安全账户”。


3.虚构其他信息。犯罪嫌疑人冒充驻外使领馆或银行丶公司等工作人员,谎称受害人有紧急包裹须在驻外使领馆提取丶或信用卡被冒用丶银行账户因涉案而被冻结丶证件过期失效或被吊销等,要求提供账户信息丶转移银行存款或缴纳费用。


公检法机构丶驻外使领馆不会主动打电话给当事人,要求对方处理资金等事宜,接到这样的电话应立即挂断并投诉举报。


现在针对华人的诈骗手段真是厉害,连领事馆都敢装...而且这一次的套路也玩得很深,真的有不少人被骗了。


现在大家就来看看骗子们用的都是什么伎俩,一起打碎他们的饭碗。


案例一


翠花(化名)在星期六早上10点半接到了这个电话,02开头。电话开始是一段自动录音,称来自中国驻澳大利亚总领馆,说Lily女士有一封密函,逾期未领取,还给了人工查询的选项。


翠花选择了人工查询后,对方说Lily现在被怀疑与一个案件有关,一个名叫王燕的女士在1月20号在上海海关被扣留,身上带有100多张银行卡,其中一张就是以Lily女士的名义办的卡。


然后,骗子跟翠花确认银行卡的尾号。翠花说这不是我的银行卡,尾号不对,不可能有人拿我的卡作案。


对方说翠花现在因有重大嫌疑已经被限制出入境了,翠花需要提供证据证明那张银行卡不是自己的,并且协助调查,还给了翠花一个案件的公文号。


然后翠花的电话就被转到了上海市嘉定区警察局,此时换了一个人接听。此时的翠花深陷套路,深信不疑....


新的电话接听员跟翠花确定了事情的经过,然后告知翠花需要她协助做一个电话录音笔录,并询问了翠花的手机型号,表示会用先进技术帮她鉴定“犯罪分子”是否是通过电话窃听盗取了翠花的信息。


对方还告诉翠花现在有一个冻结令和一个追捕令,并给了她一个网址,叫她找一个安全安静的房间里登陆网站查看。网址:144.168.78.18


翠花随后用公文号及个人护照号登陆网站查询,还真有一个冻结令和一个追捕令....这些骗子的戏也是很多...


这个网站制作精细,几乎可以以假乱真。输入骗子给的网址后,会出现一个登陆页面,如图所示:


输入骗子事先给的公文号后,会出现如下页面:


然后点击右上方的犯罪追查系统,再输入骗子给的案件编号和个人证件号,就会看到两张以假乱真的“追捕令”和“冻结令”。


骗子跟翠花说这件案子可以申请优先处理,需要翠花在澳洲时间晚上7点再给他们回一个电话。


翠花挂了电话以后跟家人商量此事,才发现是一个巨大的骗局。但中间一系列扯皮,转接电话以及各种问询已经耗费了Lily女士一整天的时间。


案例二


绣花(化名)也接到过3-4次这样的电话。对方自称自己是领事馆的工作人员,告诉绣花她在领事馆有一份重要的文件需要领取。然后进一步套问绣花的credit card卡号。


骗子很有技巧,不直接询问卡号,而是采用“你的卡号尾数是不是xxx”这样的句式,让受害者更容易上钩。


绣花女士说,每次接到诈骗电话都是不同的电话号码,但都是02开头,从悉尼打来的。好在绣花女士警惕性高,听了开头就知道是骗子。


防人之心不可无,要跟大家澄清三个重要的信息。


第一,最高人民检察院官方网站不发布“执法追缉令”“全国通缉令”,不会有案件清查的相关内容。各级检察院不存在“电话办案”,没有“安全账户”,不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。


凡是要求上网查看“通缉令”、接收“逮捕令”、做“电话笔录”、要求“绝对保密”、进行“转账汇款”等情况均有严重诈骗嫌疑。


第二,最高人民检察院官方网站的域名为:http://www.spp.gov.cn,以其他域名显示的“最高人民检察院官方网站”均为假冒。请不要轻易打开任何电话、短信以及社交软件中所谓的“最高人民检察院网站”,尤其是以发送IP地址方式要求直接访问的网站。


第三,我国检察机关名称一般为“中华人民共和国最高人民检察院”“XX省/市/区(县)人民检察院”等表述,不存在任何“中级”或“高级”字样,以及“中华人民共和国XX市最高人民检察院”等表述。


伪装公职身份企图赢得信任


自称总领馆/领事馆工作人员、警察等。注意,只有[中国驻xx国大使馆]和[中国驻xx市总领事馆]!一旦无缘无故接到这类“工作人员”的电话,一定要提高警惕!


恐吓受骗人


用卷入案件、涉及犯罪等字眼来恐吓受骗人,让受骗人产生害怕的心里,从而因为慌乱而丧失判断能力


有组织有逻辑,甚至有强大网络支持的行骗组织


在上面的案例中,受骗人都是被环环相扣的骗子组织给唬住的。他们甚至有以假乱真的网站、通缉令、冻结令、还有公文号码。有组织,有不同的人员担任不同的角色与受骗人接触。他们甚至预估了受骗人的心理状况,在每个环节都有人互相接应,将受骗人引入骗局。


谈钱谈卡套信息


无论多么精密的骗局,最终都是为了骗钱。而骗钱,一定要套取受骗人的信用卡卡号、个人信息等。所以,一旦电话那头跟你确认你的银行卡信息、个人信息,你需要提起十二万分的警惕!


一些诈骗案的[信号]


其实仔细再回顾这些案件,你会发现一些惊人相似的微小细节。比如02开头的电话号码,比如操着浓重台湾口音的领事馆工作人员,比如来自总领馆重要文件,比如“你已卷入了一宗洗钱/犯罪案件”,比如”你的银行卡尾号是不是xxxx“... 当你接到的电话包含以上这些细节时,那么对面很有可能是骗子。


如果大家已经被骗,或者接到诈骗电话,可以登陆政府的官网报告。


更多内容欢迎添加“加凯小助手”微信

jiakaiyimin

*扫描下方二维码,或添加上方微信号