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【美国移民】美国EB-5投资者考察项目时必看的法律文件

办理美国投资移民的客户在选择美国投资移民项目上,最看重两点——绿卡获批和还款安全。绿卡无法获批意味着无法顺利移民美国。而即使获批绿卡却不能收回投资款,也会造成投资者经济损失,损害投资人利益。和这两个因素直接相关的是该EB-5项目所创造的就业人数及所提供的还款抵押担保。所以,在选择EB-5项目时要了解项目核心法律文件,这是您所需要签约的文件,也是最核心文件。


1、私募备忘录(Private Placement Memorandum 或叫 Confidential Private Offering Memorandum),俗称:PPM

这是体现投资项目具体情况最核心的文件,是申请人对项目进行评估和判断的基本条件。文件中详细体现申请人通过认购项目组成有限责任合伙事业、再通过有限责任合伙事业将资金借款(或入股)给企业,最终达到移民目的的整个过程。申请人投资行为所涉及的所有要素:认购金额、还款担保等均在此文件中体现。


这是所有法律文件中最为基础的文件,类似一份所有法律文件的汇总,如果没有该文件,别的都无从谈起。


2. 经营协议(Operating Agreement)

这一文件界定了申请人作为有限合伙人与普通合伙人(区域中心)之间的权利、义务等关系,该协议具体陈述项目方和投资人的内部关系。这是除PPM外,第二重要的文件。


3. 认购协议(Subscription Agreement)

这一文件体现申请人通过认购项目单位从而获得有限责任有限合伙人资格这一过程,保障申请人作为有限责任合伙事业的有限合伙人的基本权利。这是流程性文件,对考量项目,意义不大。


4. 商业计划书(Business Plan)

包含几乎所有商业上的运行计划信息,包括市场分析,项目的优势劣势、成本、投资资金的使用、未来收益的预期、项目实施的进度、经营管理团队、就业预期等都会在商业计划里表述。这是从投资角度分析项目的直观的材料。


对EB-5投资者,在这份文件内,主要是看整个项目的市场预期,运营计划,能否挣钱,是否有利润能还钱等。


5. 经济分析报告(Economic Report)

美国EB-5区域中心法案规定,申请人需满足“直接或间接创造至少10个就业机会”的要求。只有满足这一要求,申请人才能在获得有条件绿卡两年后顺利解除条件,拿到美国永久绿卡。因此,项目方提供,由某位经济学家,按照某种经济模式,计算得出的该项目能创造的就业数量的,相关经济分析报告。该报告的重要目的是用就业计算模型分析就业数据,一般用IMPLAN模型或者RIMS II模型来计算。


这份文件,投资者主要看就业能创造多少,是建筑就业,还是以后的运营就业,是否有我们担心的租户就业等。


6. 银行监管协议(Escrow Agreement)

界定申请人认购项目的资金监管银行和监管规则,对于申请人的资金安全有着重要意义。


在这份协议中,会明确,何时EB-5的资金会被注入到项目中去,是自己个人的I-526批准后,还是批准前,还是只要该项目有I-526获批,所有投资者的资金就可以注入项目中。

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