据相关媒体报导，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室2月17日对中国工商银行马德里分行进行了调查，调查了5名分行的管理层人员，其中包括了工行马德里分行行长，目前北京的工行发言人告知工行密切关注相关调查，马德里分行正在积极的配合中。

2015年5月西班牙警方发起的“蛇行动”捣毁了大型华人洗钱网络，所谓“蛇行动”即西班牙警方针对马德里华人黑帮走私、洗钱犯罪行为的打击行动。并且在2009年的“蛇行动”中已经逮捕了该网络中的32名人士，搜查了马德里等地65处私人住宅和公司，同时还查获了20辆高级汽车及100万欧元现金。

该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料逃税获利至少1400万欧元，这些钱通过低级合伙人将资金存入上百个个人银行账户，继而汇回中国的方式洗钱。该犯罪网络在包括比利时、法国、意大利、荷兰、葡萄牙和英国等多个欧盟国家都有联系人，同时还在马德里附近经营多家服装厂，剥削中国劳工。六年间，该犯罪团伙在欧洲南部洗钱金额逾3至4亿欧元。

ICBC中国工商银行是世界上体量最大的银行之一，在西班牙的分行更多的事务是国家间的资金流通,和中国政府的业务往来有千丝万缕的联系。工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。目前最新情况，工行的工作人员强调称，被调查的几位并不是被抓捕，仅仅是协助调查，而银行现在还在正常营业。

KBL加凯移民作为欧洲投资置业的行业先锋，常年与西班牙各大银行合作，如laCaixa，Banco Sabadell，BBVA，巴塞罗那工行等多家银行。为有利于投资客户开户核审及操作便利性，我们会为投资人选择更多西班牙国营企业的银行进行开户与汇款，所有开户程序严格按照西班牙开户行与总行的要求提供文件，接受西班牙当地银行的背景调查，完成开户。此次有关马德里工行事件，让众多人士深感意外，对于此事件的发展，我们会持续关注并进一步反馈。