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隐瞒海外账户,绿卡持有人被美司法部起诉!面临五年牢狱之灾

美国司法部近日起诉一位中国绿卡持有者,因没有上报海外金融账户存款以及其它罪名,被告边莉莉认罪后将面临最高五年监禁和25万元罚款。

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美国司法部近日起诉一位中国绿卡持有者,因没有上报海外金融账户存款以及其它罪名,被告边莉莉认罪后将面临最高五年监禁和25万元罚款。

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图:来源美国司法部


一名住在北卡州的华人女子,因未将在外国开设的金额超过1万元的银行帐户上报给美国财政部而被联邦起诉。7月3日,她在北卡西区联邦法院出庭认罪,将面临最高五年监禁和25万元罚款的处罚。

据法庭文件,59岁边莉莉(Lili Bian,姓名皆音译)是中国公民、持美国绿卡,住在北卡夏洛特市(Charlotte)。她承认在2015年6月30日有意没向财政部上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form,FBAR)。


FBAR即外国银行与金融账户报告,是为了防止洗钱。根据美国法律,所有在其他国家拥有价值超过1万元的金融帐户的公民和居民都需要依法上报该海外帐户所联结的金融机构、帐户号码、帐户类型和上报FBAR年度内帐户的最高额度。


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边莉莉3日在法庭上承认2014年内她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户。根据美国法律,故意未能上报FBAR罪成会面临最高五年监禁和25万元罚款。


美国政府征收全球税,任何拥有绿卡的居民,或已经入籍的公民,都必须向财政部(Department of Treasury)申报能带来收入的海外资产。


美国对于隐匿离岸账户和离岸收入的行为一直是严厉打击,尤其是有FATCA助攻之后,100多个国家(/地区)的海外金融机构加入收集美国人海外账户信息大军,想隐匿海外资产不被发现难上又难,大家千万不可忽略,更不可以身试法。


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